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关于召开2022年第四次临时股东大会通知

2022-11-18 来源：浏览：516次字号：

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关于召开2022年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022年12月5日14时00分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日为2022年10月24日。股东须签章《承诺函》见附件。

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。《授权委托书》见附件。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

福建纳仕达电子股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司股权在海峡股权交易中心进行集中登记托管的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟将公司股权在海峡股权交易中心进行集中登记托管。

根据福建省企业股权集中登记托管的相关规定及海峡股权交易中心制订的相关办法和规则等规范要求，同意企业整体股权在海峡股权交易中心进行股权集中登记托管；公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺严格遵守海峡股权交易中心的有关规则，接受有关职能部门的监督；公司法定代表人和其他相关责任人严格遵守本决议，明确对登记托管业务中所报告信息的真实性、准确性负责，并承担相应的经济和法律责任；同意由海峡股权交易中心按照登记托管相关规定管理本企业股东名册、办理股权登记、提供股权托管等的相关管理事项；因企业责任，给本企业股东或社会投资者造成经济损失的，企业法定代表人和其他相关责任人依法承担赔偿责任。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《证券法》、海峡股权交易中心登记托管相关规定等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（三）审议《关于授权公司董事会全权办理本次股权登记托管各项事宜的议案》

为开展此次股权登记托管相关工作的需要，授权公司董事会全权办理公司股权在海峡股权交易中心进行集中登记托管相关事宜的具体事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、承诺函。

2.代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、承诺函。